DGAP-Adhoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Corporate Governance- und Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat


 

DGAP-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Corporate Governance- und Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat

09.10.2020 / 07:51 CET/CEST
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AURELIUS Equity Opportunities: Corporate Governance- und Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat

München/Grünwald, 9. Oktober 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der AURELIUS Management SE, der Komplementärin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), haben heute eine Corporate Governance- und Transparenzinitiative beschlossen. Unter anderem sieht diese den Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem vor.

Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus

Die bisher mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat dualistisch strukturierte AURELIUS Management SE soll zukünftig nach angelsächsischem Vorbild monistisch, das heißt mit einem einheitlichen Verwaltungsrat (Board of Directors), aufgestellt werden. In diesem neuen Board of Directors der AURELIUS Management SE werden unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus alle derzeitigen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat in einem Gremium vereint. Dadurch wird die Effizienz der Corporate Governance nachhaltig gestärkt. Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung.

Zwei Verwaltungsratsmitglieder sollen künftig als geschäftsführende Direktoren agieren. Die Funktion des Chief Executive Officers der AURELIUS Management SE soll Matthias Täubl übernehmen, seit 2008 bei AURELIUS und seit August 2018 im Vorstand tätig. Weiterer geschäftsführender Direktor soll Fritz Seemann werden, seit 2009 bei AURELIUS und seit Ende 2017 im Vorstand tätig.

Weitere Corporate Governance- und Transparenzmaßnahmen

In Zukunft sollen Mitgliedern des Verwaltungsrates der AURELIUS Management SE keine virtuellen Carried Interest Unterbeteiligungsboni mehr zugesagt werden. Stattdessen sollen sie sich zukünftig im Rahmen von Co-Investments mit eigenen Mitteln an neu akquirierten Konzernunternehmen beteiligen. Die bisher praktizierte Incentivierung über Carried Interest Unterbeteiligungsboni wird auslaufen.

Ferner ist beabsichtigt, dass der Aufsichtsrat der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zukünftig drei Ausschüsse bilden wird, einen Prüfungsausschuss, einen Personalausschuss und einen Nominierungsausschuss. Bei der nächsten Wahl zum Aufsichtsrat soll nur ein neu zu wählendes Mitglied durch den Gründerkreis entsandt werden. In Zukunft sollen noch stärker externe Industrieexperten zur Wahl vorgeschlagen werden.

Weiterhin sollen Umsatz- und Ergebniszahlen des Portfolios künftig detaillierter nach verschiedenen Clustern aufgeschlüsselt werden.

Die quartalsweise Berechnung von Net Asset Values (NAV) wird sich an den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV) orientieren, die sowohl vom Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) als auch international von Private-Equity-Verbänden als Bewertungsbasis empfohlen werden.




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1139883  09.10.2020 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Umsatzerlöse1 1.596,06 1.574,86 2.998,35 2.902,94 3.612,00 3.150,50 3.380,00
EBITDA1,2 188,88 35,44 272,56 65,72 80,30 361,50 180,00
EBITDA-Marge3 11,83 2,25 9,09 2,26 2,22 11,47 5,33
EBIT1,4 117,35 -22,64 202,00 11,69 -84,20 85,90 40,00
EBIT-Marge5 7,35 -1,44 6,74 0,40 -2,33 2,73 1,18
Jahresüberschuss1 155,45 -10,48 484,49 -39,52 18,27 121,60 15,00
Netto-Marge6 9,74 -0,67 16,16 -1,36 0,51 3,86 0,44
Cashflow1,7 138,04 1,11 -132,16 -50,00 -76,10 227,50 100,00
Ergebnis je Aktie8 3,81 -1,19 5,98 -1,43 -3,43 1,31 1,20
Dividende8 2,45 4,00 5,00 3,00 0,00 1,00 1,25
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

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INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Aurelius Equity Opportunities
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0JK2A 25,720 Kaufen 765,68
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
16,08 12,00 1,38 22,29
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,75 3,37 0,24 2,18
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
1,00 1,25 4,86 21.06.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
12.05.2022 11.08.2022 11.11.2021 31.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-3,11% -2,67% 47,82% 27,83%
    
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Beteiligungen , A0JK2A , AR4 , XETR:AR4