ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Umwandlung der Gesellschaftsform in eine Aktiengesellschaft mit großer Mehrheit

Frankfurt am Main, 05. Juni 2023 - Die ProCredit Holding AG & Co KGaA (ProCredit Holding), die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2023 abgehalten. Nach der Durchführung von rein virtuellen Hauptversammlungen in den vergangenen drei Jahren fand diese Veranstaltung erstmals wieder in Präsenz statt.

Insgesamt waren 76,50 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zugestimmt.

Der Vorstand berichtete zunächst über die positive operative Entwicklung der ProCredit Gruppe im Geschäftsjahr 2022 trotz umfangreicher Risikovorsorge in der ProCredit Bank Ukraine und lieferte einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023. Für das Jahr 2023 wird selbst unter adversen makroökonomischen Rahmenbedingungen eine Verbesserung der Eigenkapitalrendite auf 8 bis 10 % erwartet. Die mittelfristige Prognose der Eigenkapitalrendite wurde bereits am Anfang des Jahres auf ca. 12 % angehoben, wobei das mittelfristige Potenzial für das Kosten-Ertrags-Verhältnis bei ca. 57 % gesehen wird. Die starke Eigenkapitalrendite zum ersten Quartal 2023 von 13,3 % (Q1 2022: -0,8 %) sowie das um Einmaleffekte bereinigte Kosten-Ertrags-Verhältnis von 57,0 % (Q1 2022: 59,5 %) unterstreichen den positiven kurz- und mittelfristigen Ausblick der Gruppe.

Die Hauptversammlung der ProCredit Holding hat den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der Aktiengesellschaft mit einer sehr großen Mehrheit beschlossen. Hintergrund des Formwechsels ist eine stärkere Akzeptanz der Investoren für eine Aktiengesellschaft sowie eine Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur. Die unternehmerische Ausrichtung der ProCredit Holding und insbesondere ihre Impact-Orientierung bleiben auch nach der vollzogenen Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unverändert.

„Im Namen des Vorstands danke ich allen Aktionärinnen und Aktionären für ihre Teilnahme an der heutigen Hauptversammlung und im Besonderen für ihre Zustimmung zur Änderung unserer Gesellschaftsform. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir diese Änderung bereits in den kommenden Monaten vollziehen könnten. Alles in allem sind wir zuversichtlich, dass die Kapitalmarktpräsenz der Gruppe durch die international anerkanntere und marktfreundlichere Unternehmensstruktur weiter gestärkt wird“, kommentierte Hubert Spechtenhauser, Vorsitzender des Vorstands der ProCredit General Partner AG.

Die Hauptversammlung ist außerdem dem Vorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats der ProCredit Holding gefolgt, für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn des Jahres vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die Entscheidung wurde aufgrund der anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem fortwährenden Krieg in der Ukraine getroffen.

Die Aktionäre stimmten ferner der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 zu. Dieser Vorratsbeschluss ersetzt die vormals bestehende Ermächtigung und erlaubt der persönlich haftenden Gesellschafterin erneut für die nächsten fünf Jahre, das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 10 % durch Ausgabe von bis zu 5.889.849 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

Weiterhin wurden die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

Da aufgrund des vorgeschlagenen Formwechsels der Gesellschaft alle Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft niedergelegt haben, war eine Neuwahl erforderlich. Im Rahmen der Aufsichtsratswahlen wurden mit Herrn Rainer Ottenstein, Dr. HPM (Ben) Knapen, Frau Helen Alexander und Frau Jovanka Joleska Popovska, alle vier zur Wahl stehenden bisherigen Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt. Herr Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth und Herr Nicholas Tesseyman wurden von der Hautversammlung neu in den Aufsichtsrat der ProCredit Holding gewählt. Herr Dr. Jan Marcus Schroeder-Hohenwarth verfügt über eine umfangreiche Expertise im Kreditbereich und in Entwicklungs- und Schwellenländern, während Herr Nicholas Tesseyman sein großes Fachwissen über mehrere osteuropäische Länder und seine langjährigen Erfahrungen bei internationalen Finanzinstitutionen einbringt.

Darüber hinaus wurde eine Ergänzung der Satzung in Bezug auf die grundsätzlich mögliche Durchführung von zukünftig rein virtuellen Hauptversammlungen verabschiedet.

Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebseite unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/ veröffentlicht.

 

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ProCredit Holding, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 0, E-Mail: [email protected]

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Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Kernaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und seit Kurzem die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.