DF Deutsche Forfait Gruppe erwirkt einstweilige Verfügung gegen die Varengold Bank AG

• Landgericht Hamburg entscheidet zu Gunsten der Deutsche Forfait GmbH
• Das seit Juni 2023 zurückgehaltene Guthaben in Höhe von 5,5 Mio. Euro muss ausgezahlt werden

Die Deutsche Forfait GmbH ist Kundin der Varengold Bank AG. Zur Finanzierung wichtiger Projekte hat die Deutsche Forfait GmbH die Varengold Bank AG angewiesen, ihr Guthaben von ca. 5,5 Mio. Euro an andere deutsche Banken zu überweisen. Die Überweisungsaufträge der Deutsche Forfait GmbH wurden von der Varengold Bank AG bis heute nicht ausgeführt.

Die Varengold Bank AG begründet die Nichtausführung der Überweisungsaufträge damit, dass die Sonderprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der Varengold Bank AG einer Überweisung entgegenstehe. Die BaFin hat am 27. Juni 2023 einen Sonderprüfer eingesetzt, der einen Teil der laufenden Transaktionen der Varengold Bank AG prüft. Hintergründe dieser Sonderprüfung sind laut der BaFin gravierende Compliance-Defizite bei der Varengold Bank AG.

Die Deutsche Forfait GmbH hat im Wege des einstweiligen Rechtschutzes ein gerichtliches Verfahren vor dem Landgericht Hamburg eingeleitet, um die Überweisung ihres Guthabens zu erwirken. Diesem Antrag gab das Landgericht nunmehr statt und hat der Varengold Bank AG aufgegeben, das Guthaben der Deutsche Forfait GmbH in Höhe von 5,5 Mio. Euro entsprechend dem Auftrag zu überweisen.

Das Landgericht kommt zu dem Ergebnis, dass nach derzeitiger Aktenlage die Sonderprüfung der BaFin bei der Varengold Bank AG einer Ausführung des Zahlungsauftrages der Deutsche Forfait GmbH nicht entgegenstehe. Nach Auffassung des Landgerichts Hamburg habe die Deutsche Forfait GmbH auf Basis der Sachlage keine Rechtsvorschriften verletzt.

Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG, begrüßt die Entscheidung des Gerichts: „Wir sind froh, dass das Gericht die Varengold Bank AG verpflichtet hat, unsere Überweisungsaufträge auszuführen. Das Verhalten der Varengold Bank AG ist für uns nicht nachvollziehbar.“

Über die DF-Gruppe

Die DF-Gruppe ist ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, erneuerbare Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe ihren Kunden die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf.

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